Un cuarto implicado en una red de sobornos y robos de millones de
dólares del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) fue
arrestado y acusado de lavado de dinero y corrupción por una corte
estadounidense, informó este miércoles el Departamento de Justicia.
Ernesto Lujan, de 50 años, fue detenido este martes en su domicilio de Florida y presentado en una corte federal en ese estado.
“Con sus supuestos cómplices, tres de los cuales fueron arrestados
hace un mes, (Lujan) se embolsó millones (de dólares) de un supuesto
plan ejecutado a través de sobornos a una funcionaria del gobierno
venezolano y a través de lavado de dinero”, explicó Preet Bharara,
fiscal del distrito sur de Nueva York, citado en el comunicado de
prensa.
En 2008, Lujan, Clarke y Hurtado, que pertenecían a la firma
Broker-Dealer, con sede en Nueva York, abrieron una empresa denominada
Global Markets que ofrecía trabajos de corretaje a empresas y clientes
institucionales.
Los tres corredores llegaron a un acuerdo con la ejecutiva de Bandes
para representar sus intereses en el mercado estadounidense.
Entre abril de 2009 y junio de 2010, los tres idearon un sistema de
pagos fraudulentos, mediante el cual González les entregaba fondos de
Bandes para operaciones que en realidad servían para desviar el dinero a
cuentas en Suiza y en Miami.
Global Markets llegó a tener un volumen de negocios de más de 60 millones de dólares solamente gracias a Bandes.
Entre las operaciones detectadas por el FBI estadounidense estaba la
compraventa de bonos de Bandes, comprándolos y revendiéndolos el mismo
día a la entidad, una operación que aportaba grandes comisiones a los
dos mediadores, que luego compartían esas ganancias con González.
Lujan enfrenta cargos de corrupción y lavado de dinero, y de ser condenado enfrenta penas de prisión de más de 20 años.
Vía Globovisión
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