AFP.- Numerosas personalidades
políticas, del mundo del espectáculo, el deporte o los negocios aparecen
citadas por varios medios internacionales que desvelaron la cara oculta del
secreto bancario en Suiza, basándose en datos sobre miles de cuentas escondidas
en el banco HSBC.
Bautizada
“SwissLeaks”, la investigación es un verdadero viaje al corazón de la evasión
fiscal y saca a la luz del día las artimañas empleadas para disimular dinero no
declarado.
El caso salpica a
varias personalidades, incluyendo a un exguardaespaldas del fallecido
presidente Hugo Chávez y luego alto cargo de su gobierno, al también fallecido
banquero español Emilio Botín, o a futbolistas como el uruguayo Diego Forlán.
En el período
analizado (2005-2007), Venezuela es el tercer país con una mayor cantidad de
dólares en la filial suiza del banco británico, con un total de 14.800
millones, según los archivos filtrados.
Los ficheros
publicados son extraídos de datos copiados por el informático Hervé Falciani,
ex empleado de la filial suiza de HSBC. Estos datos sólo eran conocidos por la
justicia y algunas administraciones fiscales, aunque algunos elementos fueron
filtrados a la prensa.
El diario francés
Le Monde tuvo acceso a los datos bancarios de más de 100.000 clientes y pasó la
información al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ
por sus siglas en inglés), con sede en Washington, que los compartió con medio
centenar de medios de comunicación internacionales.
Los datos,
analizados por 154 periodistas de 47 países, corresponden al periodo que va de
2005 a 2007. Miles de millones habrían transitado por esas cuentas de Ginebra,
disimuladas, entre otras, detrás de estructuras offshore en Panamá y en las
Islas Vírgenes británicas.
Solamente entre el
9 de noviembre de 2006 y el 31 de marzo de 2007, 180.600 millones de dólares
habrían transitado por estas cuentas en Ginebra.
Este lunes, la
filial suiza del banco británico HSBC aseguró que ha “cambiado”, tras los
“fallos constatados en 2007″, según un comunicado transmitido a la AFP.
HSBC Suiza “ha
emprendido una transformación radical en 2008 para impedir que sus servicios
sean utilizados con el fin de defraudar al fisco o blanquear dinero sucio”,
indica en el comunicado el director general de la filial, Franco Morra.
Personalidades
implicadas
En el caso están
implicadas numerosas personalidades de todo el mundo, según el ICIJ.
En el caso de
Venezuela, el ICIJ señala como principal involucrado a Alejandro Andrade,
exguardaespaldas de Hugo Chávez, quien fue presidente de la Oficina del Tesoro
entre 2007 y 2010 y presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico de
Venezuela (Bandes).
Brasil se sitúa
como el noveno país de la lista con 7.000 millones de dólares en las cuentas en
el período en cuestión. Según el registro hay un total de 8.667 clientes con
algún vínculo con Brasil, de los cuales 55% tienen la nacionalidad del país
sudamericano.
En la lista de
ICIJ también se señala que desde Argentina llegaron un total de 3.500 millones
de dólares, desde 2.552 cuentas, ubicando al país en el puesto 21.
Según el diario La
Nación, “el número 1 en el ranking global del HSBC se llama Miguel Gerardo
Abadi”. El rotativo afirma que este contador argentino vive en Londres y lo
identifica como “un manager” del fondo de inversión Gems.
Uruguay está
situado en el puesto número 26 de los países con mayor cantidad de dólares en
cuentas con algún vínculo con el país.
Entre las demás
personalidades se menciona al conocido empresario ecuatoriano Álvaro Noboa, que
intentó en varias ocasiones llegar a la presidencia del país. Según el ICIJ,
Noboa comenzó a ser cliente de HSBC en 2006 y llegó a tener entre 2006 y 2007
cerca de 92,1 millones de dólares.
Entre otros
nombres mencionados por los diferentes medios figuran el rey Mohamed VI de
Marruecos, el rey Abdalá II de Jordania, personalidades de la moda como la
modelo Elle McPherson o la creadora Diane von Fürstenberg, la actriz Joan
Collins, el piloto de motos italiano Valentino Rossi, el piloto español de
Fórmula 1 Fernando Alonso, el actor norteamericano John Malkovich y el
humorista francés Gad Elmaleh.
El diario suizo Le
Temps, una de las publicaciones asociadas a la investigación, señala por su
parte nombres de personalidades expuestas políticamente, como Rami Majluf,
primo del presidente sirio Bashar al Asad.
“HSBC Private Bank
(Suiza) siguió ofreciendo servicios a clientes que habían sido citados
desfavorablemente por las Naciones Unidas, en documentos legales y en la
prensa, por sus vínculos con el tráfico de armas de guerra, diamantes o
corrupción”, denuncia el consorcio de periodistas de investigación.
El secreto
bancario en Suiza se ha reducido considerablemente, mientras aumenta la presión
a las entidades bancarias y numerosos Gobiernos intensifican la acción contra
la evasión fiscal.
Información de AFP
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