El fiscal general de Costa Rica, Jorge Chavarría, y el procurador
general de Venezuela, Manuel Galindo, se reunieron este viernes en San
José con el objetivo de compartir información sobre un caso de presunto
lavado de al menos 14 millones de dólares.
“Con el señor Galindo conversamos acerca de la investigación que
lleva Costa Rica. Esperamos coordinar detalles para lograr un excelente
intercambio de información y evidencia”, informó Chavarría en un
comunicado.
La Fiscalía costarricense indicó que esta reunión se da unas semanas
después de que solicitara una asistencia penal internacional a las
autoridades de justicia venezolanas, con el fin de recolectar elementos
probatorios para incorporarlos al expediente.
Según las investigaciones, el venezolano figura como representante
legal de dos compañías en Venezuela que son proveedoras de diversos
productos para empresas públicas y privadas del país, entre ellas la
estatal Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim).
Las autoridades sospechan que Lyon, con la ayuda de cómplices
costarricenses, ha creado cuentas bancarias en Costa Rica para legitimar
en países como Estados Unidos dineros provenientes de Venezuela.
Las investigaciones señalan que altas sumas de dinero procedente de
Cavim se depositaron en cuentas bancarias costarricenses a nombre de
diversas sociedades que no reportan ningún tipo de actividad ni bien
inscrito.
El dinero luego fue transferido desde estos bancos a cuentas bancarias en países como Estados Unidos, Honduras, China y Panamá.
La alerta sobre estos movimientos de dinero la dieron los mismos
bancos y las autoridades lograron congelar 14 millones de dólares en las
cuentas, mientras se determina si su procedencia es legal o no.
Por este caso, el 27 de junio, fiscales e investigadores allanaron
una casa en Escazú, en el sector oeste de San José, la habitación de un
hotel y las oficinas de un consorcio llamado Arbia Internacional S.A.
En estos allanamientos los oficiales decomisaron documentación, respaldos informáticos, computadoras y teléfonos móviles.
Al momento de los allanamientos el venezolano Lyon estaba en Costa
Rica, pero unos días después salió del país, ya que las autoridades no
lo detuvieron ni ordenaron medidas cautelares al no ser imputado aún.
La Fiscalía General costarricense destacó hoy la importancia de la
cooperación internacional en este tipo de casos y lograr una “efectiva
persecución del crimen organizado”.
La semana pasada, el fiscal general costarricense recibió a su colega
peruano, José Antonio Peláez, con el objetivo también de compartir
información sobre otro caso de presunta legitimación de capitales, en el
que estaría involucrado el expresidente peruano Alejandro Toledo.
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